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⚠️ Analyse complète : Disparition de 9 990 EUR sur deux comptes PAMM au nom de Natacha Anne Pennant
Chez ScamTrad.com, nous ne faisons pas que dénoncer les arnaques : nous les décortiquons.
Voici le cas réel de Natacha Anne Pennant, victime d’une fraude organisée autour de deux comptes PAMM fictifs, sous la gestion de "Bacos Locos and K&C PAMM Trading A/c".
📌 1. Deux comptes créés au nom de la même personne
Nous avons analysé deux fichiers officiels d’historique de trading fournis par la victime. Ils révèlent la création de deux comptes séparés, sous des variantes du même nom : Compte Investment Nom affiché
📌 1. Deux comptes créés au nom de la même personne
Nous avons analysé deux fichiers officiels d’historique de trading fournis par la victime. Ils révèlent la création de deux comptes séparés, sous des variantes du même nom : Compte Investment Nom affiché
Natacha Anne L Pennant : 4990 EUR
Natacha Anne Pennant : 5000 EUR
👉 Total investi : 9 990 EUR
🔍 2. Transactions vides et données incohérentes
Les deux fichiers contiennent uniquement des lignes de type "TradeResults", mais tous les montants sont à 0.00 EUR :
🕵️ 3. Tentative de maquillage via de faux retraits
À la lecture des relevés MetaTrader 4, on découvre :
🗓️ 4. Chronologie de la fraude
⚖️ 5. Conclusion : une arnaque structurée
Les faits démontrent :
📥 Téléchargez le dossier de preuve
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👉 Total investi : 9 990 EUR
🔍 2. Transactions vides et données incohérentes
Les deux fichiers contiennent uniquement des lignes de type "TradeResults", mais tous les montants sont à 0.00 EUR :
- Aucun gain, aucune perte.
- Aucun retrait, aucun dépôt.
- Aucune preuve de gestion réelle ou d’activité de trading.
🕵️ 3. Tentative de maquillage via de faux retraits
À la lecture des relevés MetaTrader 4, on découvre :
- Le 13 février 2025, un pseudo-retrait de 1.93 EUR est enregistré sur le compte 10813 (ticket #13807747), avec le libellé "PAMM/WD from MT4 #902643".
👉 Ce montant correspond exactement au solde résiduel après disparition des 4 990 EUR. - Le 17 février 2025, un autre retrait de 383.63 EUR est affiché (ticket #13825344), mais jamais reçu par la victime.
👉 Ce retrait semble simulé pour donner l'illusion d’un transfert bancaire, sans jamais exécuter l’opération.
🗓️ 4. Chronologie de la fraude
- Avant janvier 2025 : 9 990 EUR sont déposés dans deux comptes PAMM.
- 31 janvier 2025 : les relevés montrent zéro activité, aucun retrait.
- 13 février 2025 : retrait fantôme de 1.93 EUR = solde final du compte vidé.
- 17 février 2025 : retrait non reçu de 383.63 EUR = opération fictive.
⚖️ 5. Conclusion : une arnaque structurée
Les faits démontrent :
- Une duplication frauduleuse des comptes (avec une variation subtile du nom).
- Une disparition complète des fonds, sans justification comptable.
- Des retraits simulés dans la plateforme MT4, jamais envoyés sur le compte bancaire de la victime.
- Manipulation de back-office,
- Utilisation de fausses plateformes,
- Détournement de fonds en interne.
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Plus nous serons nombreux, plus les preuves seront solides.
📁 Dossier ScamTrad – Victime #ST-2401 (France)
📁 Dossier ScamTrad – Victime #ST-2401 (France)
💰 Montant total impliqué : 53 000 €+
🗓️ Période : février à avril 2023
🎯 Plateformes et entités mentionnées :
- MetaTrader 4 (compte n°225960 – serveur SMTrader)
- Train4Trading
- Action Sure Ltd (Londres, 10 Paternoster Sq)
- OPENPAYD
- Canal de communication : Skype (nom du contact : “Jérôme Gagnaire”)
- Utilisation de Binance, Crypto.com, Caisse d’Épargne, LeBonCoin
- 📌 Résumé de l’arnaque :
- Un couple français, souhaitant investir dans le trading en ligne, a été approché via Whatsapp par une personne se présentant comme un gestionnaire professionnel utilisant la plateforme MetaTrader 4.
- Un compte MT4 avec identifiant et nom personnalisé a été créé à leur nom.
- Un premier paiement de 999 € a été effectué via carte bancaire vers une société nommée Train4Trading.
- D’autres virements s’en sont suivis, dont un de 25 000 € via Crypto.com vers OPENPAYD (Malte), au nom de la conjointe de la victime.
- Un contrat signé avec “Action Sure Ltd” a été remis à la victime, stipulant un investissement de 52 100 € sur 12 mois.
- Des opérations sur MT4 étaient simulées, avec des mouvements affichés mais sans retraits réels possibles.
- Plusieurs tentatives pour récupérer les fonds ou identifier les gestionnaires sont restées sans réponse.
- Actions Entreprises:
- Dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie avec récépissé à l’appui (audition enregistrée).
- Lettre de classement sans suite reçue du tribunal de Val de Briey (identité des auteurs non retrouvée).
- Relevés bancaires, contrats, captures MT4 et historique Binance collectés.
- La victime a réussi à récupérer 999 € de Train4Trading après insistance sur le droit d’accès au nom du bénéficiaire, ce que la plateforme a refusé.
- Le broker présumé (“Jérôme Gagnaire”) utilisait un numéro Skype et un compte MT4 personnalisé.
- Le système semble fonctionner avec de faux tableaux d’investissement affichés en temps réel, sans que les fonds ne soient réellement investis.
- Le montage repose sur plusieurs sociétés écran (dont OPENPAYD et Action Sure Ltd) et des intermédiaires crypto (Binance, Crypto.com).
- Le dossier a été pris en charge par ScamTrad pour une analyse approfondie.
- Une mise en cause de la banque (Caisse d’Épargne) est en cours, fondée sur un manquement au devoir de vigilance (virement anormal non signalé vers OPENPAYD).
- Possibilité de plainte groupée si d’autres victimes se manifestent sur le même serveur MT4 ou les mêmes entités.
- **Appel à témoignages :
- Vous avez été en contact avec :**
- Train4Trading
- Action Sure Ltd
- OPENPAYD
- Un broker se présentant sous le nom de Jérôme Gagnaire
- Le serveur SMTrader ou le compte MT4 ID 225960